【战队案例】“冒牌领导”的诈骗之路

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这是广东泓法刑辩战队陈俊先律师、苏熳娜律师经办的一例典型的冒充领导实施诈骗案，以诈骗罪分别判处被告人邵某某、曹某某有期徒刑四年、一年八个月，并处罚金。

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案情简介

2018年7月至9月期间，被告人曹某某在河北省石家庄购买他人名下的电话卡及信用卡后，通过顺丰快递寄给被告人邵某某。邵某某伙同他人对外拨打电话，以冒充接电话者单位领导的身份，谎称在外办事急需资金，骗取对方向其指定的银行卡账号转款。2018年9月6日，被告人邵某某伙同他人向被害人黄某拨打电话，谎称其系黄某的单位领导，以在外办事急需资金为由，骗取黄某在某某市某某区的交通银行向其提供的银行账户转款40万元。现赃款未追回。

后经被害人报案，公安机关将邵某某、曹某某抓获，检察院以诈骗罪向法院提起公诉。

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法院审判

经一审法院审理认为，被告人邵某某。曹某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，被告人邵某某、曹某某诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人邵某某起主要作用，系主犯，被告人曹某某起辅助作用，系从犯，对曹某某应减轻处罚。

根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下:

一、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。

二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚人民币一万元。

邵某某退赔涉案赃款人民币四十万元，发还被害人，被告人曹某某对其中二十万元负退赔责任。

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相关法规

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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小编提示

冒充领导诈骗升级

这些套路要当心

领导出现方式不一般

骗子通过不法渠道，盗取群众手机通讯录上所有联系人的联系方式，随后精准发送信息，导致最后出现“一人信息泄露，全单位遭殃”的情况。由于单位内部通讯信息泄露，骗子对单位组织架构、人员组成、联络信息等了如指掌，一番伪装后，便通过微信大面积“撒网”添加相关工作人员为好友。建立联系后，骗子做的第一件事自然是博取受害人信任，降低后者戒备心！

暖心关怀，拉近距离

嘘寒问暖型：骗子用关心下属工作的口吻，让受害人“如沐春风”，以为自己的工作得到领导的肯定，极大降低戒备之心。

利益引诱型：骗子主动提出帮助受害人解决困难，对话中暗藏“猫腻”，释放出朦胧信号，让受害人对个人及事业的未来发展浮想联翩。

花式借口信手拈来

正当受害人感觉与“领导”的关系已更进一步时，骗子顺势而为，提出各种各样的转账汇款借口，比如，亲戚借钱、上级领导要求转账、朋友急用等。

时间紧张，玩的就是心跳

骗子抓住受害人对领导敬畏、不敢质疑的心理，频繁使用“尽快”“马上”“立即”这些催促性的词语，既营造了紧张气氛，又利用时间差降低受害人核实转账需求真假的可能性。