【简讯】广信君达刑事一部"经济犯罪辩护中如何认定公司实际控制人”案情讨论会

刑事一部秘书处 广信君达刑事一部

为了进一步加强我所刑事辩护律师的交流与合作，提高我所律师的刑事辩护业务水平，2018年11月2日，广信君达刑事一部在29楼大会议室召开“刑事辩护中如何认定公司实际控制人”案情研讨会。广信君达律师事务所合伙人、执委会委员、刑事一部部长洪树涌律师担任主持人。谷亮亮律师、陈俊先律师、谭伟雄律师、温先洪律师、张力于律师、黄志东律师、高贞贞律师等十几位律师参与研讨。

如何认定公司实际控制人

案例研讨会

本次研讨会以真实案例改编，公司涉嫌经济犯罪被公安机关查处，曾向公司法定代表人出借借款的当事人吴某（化名），究竟是不是公司的幕后老板？当事人跟公司法定代表人的经济来往如何认定？是实际出资还是借款？研讨会以头脑风暴的形式进行，分为案情简介和观点交流几个环节，从当事人吴某对公司管理的参与情况、与员工的关系、公司的财务收支状况等角度入手展开论证，与会律师各抒己见、踊跃发言。

（与会嘉宾热烈讨论）

具体分析与交流

案例研讨会

谷亮亮律师分析认为，一般认定公司实际控制人有几点：直接方面——公司架构、公示登记信息中是否有当事人；间接方面——当事人是否管控公司财务、是否获益、与公司核心人员是否有领导与被领导关系。

黄志东律师认为，公司实际控制人的认定同时也要分析公司财务收支情况，探究公司的资金流向是哪里。若不能证明公司资金流向与当事人有关，则不能证明当事人与公司有资金利益关系，更不能认定当事人是公司实际控制人。

王光明律师认为，从个案分析来看，本案对借款事实的认定非常关键。如果能认定吴某确有借款给公司法定代表人创业的事实，则一方面可理清吴某与公司并无管理投资关系，不是主犯；另一方面也能还吴某清白，无罪释放。

高贞贞律师认为，当事人吴某出具的借条证据很关键，如果借条上约定了还款日期、利息等关键信息，则该借条证据应当被重视。但本案中该证据没有经过法庭充分质证，故没有排除合理怀疑，本案疑点比较多，不应该仓促判决。

其他与会的律师亦纷纷发表自己的看法，会上气氛十分热烈，本次研讨会就本案还分析了最有利的情况和最不利的情况，作为辩护思路的整体性规划。

（嘉宾之间相互热烈讨论）

研讨会进入尾声，洪树涌律师作出总结：公司实际控制人如何认定是近年来经济犯罪的热点，也是难点，不仅涉及个人经济犯罪，也涉及单位经济犯罪。本案中疑点很多，除了还有同案人未到案之外，卷宗内也有很多证据尚未呈现，辩护人要细心发现辩点，为当事人争取最大利益。广信君达刑事一部为大家搭建思维碰撞、观点分享的平台，欢迎大家在此交流互动，共同提升，共同进步。